Operazione Swiss opportunities – Truffe in italia e all’estero, per falsi investimenti<\/p>\n
Ieri il Comando Provinciale Brescia con i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brescia, nell\u2019ambito del procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Brescia, hanno dato attuazione al provvedimento del G.I.P. che ha disposto l\u2019esecuzione di una ordinanza di custodia cautelate per 4 persone (1 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) nonch\u00e9 il sequestro di beni e disponibilit\u00e0 finanziarie in capo agli indagati fino alla concorrenza di 7,7 milioni di Euro.
\nLe attivit\u00e0 investigative hanno riguardato 16 soggetti indagati a vario titolo.<\/p>\n
Per sette indagati, in particolare, \u00e8 stata riconosciuta dal G.I.P. l\u2019associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla truffa, riciclaggio, abusivismo finanziario e raccolta abusiva del credito.<\/p>\n
Le indagini, svolte sotto la continua direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia e in collaborazione con le autorit\u00e0 giudiziarie di Lugano e della Repubblica di San Marino, a seguito di mirati accertamenti bancari e perquisizioni, hanno permesso di delineare l’esistenza in Italia di un sodalizio criminale che ha provveduto a raccogliere complessivamente circa 7,6 milioni di euro da cittadini italiani, residenti sia in Italia che a Dubai (E.A.U.), prospettando falsi investimenti finanziari, asseritamente pi\u00f9 remunerativi di quelli comunemente praticati dagli investitori
\nistituzionali ma che celavano, in realt\u00e0, vere e proprie truffe.<\/p>\n
Pi\u00f9 nel dettaglio, l\u2019associazione era composta da 7 persone e strutturata su due livelli, ovvero un primo livello \u201cdirigenziale\u201d e un secondo livello \u201coperativo\u201d.<\/p>\n
Il primo livello vedeva come \u201cpromotori e coordinatori\u201d un avvocato e un promotore finanziario (S.O. di anni 50 e A.M. di anni 47), entrambi bresciani.<\/p>\n
Questi ultimi hanno posto in essere il \u201csistema\u201d fraudolento tra l’Italia e Dubai operando illecitamente una raccolta del risparmio in regime di abusivismo finanziario, tramite una societ\u00e0 di diritto inglese, con sede formale a Londra ma di fatto operativa a Brescia, nonch\u00e9 utilizzando artatamente la denominazione di altre due societ\u00e0 realmente esistenti, ma non consapevoli dell’attivit\u00e0 criminosa in argomento.<\/p>\n
La \u201craccolta\u201d delle disponibilit\u00e0 finanziarie, svolta tra il 2009 e il 2012 nei confronti di 162 risparmiatori e ammontante a circa 7,6 milioni di euro (di cui circa 5,5 milioni di Euro non restituiti), \u00e8 stata effettuata principalmente tramite la struttura e i conti correnti dello studio legale di Brescia (con uffici anche a Dubai), nonch\u00e9 utilizzando i conti di altre due societ\u00e0 fittiziamente intestate alla moglie del legale (M.B. di anni 51), di fatto amministrate dallo stesso.<\/p>\n
Il secondo livello, ovvero quello operativo, era composto da ulteriori 5 cittadini italiani (di cui 3 regolarmente iscritti all\u2019albo dei promotori finanziari e 1 residente a Dubai non iscritto all\u2019albo), che avevano il compito di proporre i falsi contratti d\u2019investimento ai propri clienti principalmente distribuiti tra le province di Brescia, Modena, Ferrara e, appunto, Dubai (E.A.U). I clienti, ricevendo dallo studio legale le cedole indicative di ottimi interessi per il capitale corrisposto, confidando nella bont\u00e0 dell\u2019investimento, procedevano nella maggior parte dei casi ad ulteriori corresponsioni di denaro, alimentando cos\u00ec la truffa in atto.<\/p>\n
Ai clienti veniva, inoltre, riferito che per investimenti con taglio minimo di 50.000 euro, il capitale corrisposto sarebbe stato garantito da una polizza assicurativa che in realt\u00e0 \u00e8 risultata essere la classica assicurazione per responsabilit\u00e0 civile e che pertanto non avrebbe coperto in caso di perdite finanziarie.<\/p>\n
La ricostruzione dei flussi finanziari e delle azioni poste in essere dagli indagati ha consentito di individuare la responsabilit\u00e0 di altri tre soggetti, identificabili nelle mogli dei due promotori e di uno degli associati (A.A. di anni 40 e M.B. di anni 51 entrambe bresciane e A.N. di anni 38 di nazionalit\u00e0 alba nese) che avevano lo specifico compito di riciclare il denaro proveniente dalle truffe attraverso conti correnti sanmarinesi \u201cdistribuendo\u201d poi il \u201cmaltolto\u201d tra i membri
\ndel sodalizio con percentuali diverse a seconda del ruolo svolto.<\/p>\n
Le Fiamme Gialle, al fine di recuperare le ricchezze illecitamente sottratte agli investitori truffati, dopo aver individuato le disponibilit\u00e0 finanziarie e patrimoniali intestate e\/o riconducibili agli indagati hanno proceduto ad eseguire il sequestro
\npreventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino a concorrenza del profitto del reato pari a circa 7,7 milioni di Euro.<\/p>\n
Pi\u00f9 nel dettaglio, sono stati sottoposti a sequestro n. 8 unit\u00e0 immobiliari, n. 24 terreni, n. 11automobili\/motocicli (tra cui una JAGUAR XKR 4.0) e quote sociali per un valore nominale di circa \u20ac 201.000.<\/p>\n
\u00c8 stata inoltre eseguita la notifica del decreto di sequestro anche nei confronti di n. 26 istituti bancari, ove risultano accesi conti correnti riferibili agli indagati.<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[2934,2921,51],"class_list":{"0":"post-148393","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-bassano-bresciano","7":"geo-brescia","8":"geo-lombardia"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/148393"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=148393"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/148393\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=148393"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=148393"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=148393"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=148393"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}