Operazione Pecunia olet <\/p>\n
I militari del Comando Provinciale Brescia ha portato a termine l\u2019operazione \u201cPECUNIA OLET\u201d che ha consentito di ricostruire minuziosamente l\u2019attivita\u0300 di \u201cpulizia di denaro sporco\u201d (denaro proveniente da reati tributari e fallimentari commessi da un gruppo criminale) e di procedere, in data odierna, al sequestro, tra Italia e Svizzera, di beni e liquidita\u0300 per un ammontare di circa \u20ac 10 milioni.<\/p>\n
L\u2019associazione per delinquere era gia\u0300 stata disarticolata nel 2014, allorquando nell\u2019ambito dell\u2019operazione denominata \u201cMERCATO LIBERO\u201d, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, erano stati tratti in arresto 9 soggetti, alcuni dei quali ritenuti contigui a cosche della \u2018ndrangheta calabrese.<\/p>\n
Nonostante gli intervenuti arresti, i militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia tributaria di Brescia, unitamente al personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Brescia hanno continuato l\u2019indagine, riuscendo ad individuare la destinazione finale dei flussi finanziari oggetto dell\u2019attivita\u0300 di riciclaggio attraverso specifici accertamenti bancari sviluppatisi sul territorio nazionale e all\u2019estero per il tramite di attivita\u0300 rogatoriali.<\/p>\n
Tali sviluppi investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo, hanno dato origine all\u2019odierna operazione \u201cPECUNIA OLET\u201d, cosi\u0300 denominata in quanto il denaro trasferito lasciava, nei vari passaggi, il proprio \u201codore\u201d, la propria \u201cscia\u201d.<\/p>\n
Gli indagati, probabilmente confidando nel famoso \u201csegreto bancario\u201d svizzero e sanmarinese (ormai venuto meno) e nell\u2019utilizzo di societa\u0300 offshore, si sentivano al riparo da qualsiasi eventuale provvedimento della giustizia italiana.<\/p>\n
Piu\u0300 nel dettaglio, l\u2019attivita\u0300 di riciclaggio era governata da una donna di origine bergamasca, di anni 41, imprenditrice operante nel settore dell\u2019edilizia e attualmente residente in Svizzera.<\/p>\n
La citata imprenditrice, con l\u2019ausilio dei propri familiari, aveva provveduto a \u201csvuotare\u201d le societa\u0300 edili (societa\u0300 gestite dal sodalizio criminale e intestate a prestanomi) delle risorse finanziarie attraverso trasferimenti bancari da conti italiani, verso conti svizzeri, sanmarinesi e di Singapore.<\/p>\n
Tali conti esteri erano intestati a societa\u0300 offshore (scatole vuote formalmente aventi sede a Panama, British Virgin Islands, Marshall Islands) gestite a loro volta da societa\u0300 fiduciarie svizzere.<\/p>\n
Dietro i predetti schermi vi erano gli indagati, quali titolari effettivi delle operazioni e dei rapporti finanziari.<\/p>\n
La mela stilizzata e\u0300 spiegabile come segue: il fiduciario elvetico parlando telefonicamente con gli indagati italiani delle movimentazioni di denaro \u201cda ripulire\u201d, utilizzava l\u2019espressione criptica \u201cmagazzino di mele\u201d, per indicare i conti correnti svizzeri, destinazione ultima del riciclaggio.<\/p>\n
In conclusione, in data odierna, militari della Guardia di Finanza, unitamente al personale della Polizia di Stato-Squadra mobile di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo, hanno proceduto al sequestro di immobili e quote societarie sul territorio nazionale.<\/p>\n
Contestualmente, il Tribunale Federale di Berna, su richiesta rogatoriale inoltrata dall\u2019Autorita\u0300 giudiziaria bergamasca, ha dato esecuzione a due provvedimenti di sequestro per equivalente e \u201csproporzione\u201d, emessi dall\u2019Ufficio G.I.P. del Tribunale di Bergamo, per alcuni milioni di euro.<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[2934,2921,51],"class_list":{"0":"post-148206","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-bassano-bresciano","7":"geo-brescia","8":"geo-lombardia"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/148206"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=148206"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/148206\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=148206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=148206"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=148206"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=148206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}