Operazione Iberia in collaborazione con la Guardia Civil spagnola
\nI militari del Comando Provinciale Arezzo con il Nucleo di Polizia Tributaria, nell\u2019ambito di un\u2019operazione di polizia internazionale, in collaborazione con la Guardia Civil spagnola e gli organismi Europei EUROPOL ed EUROJUST e dell\u2019Autorita\u0300 Giudiziaria aretina, ha proceduto al sequestro di circa 27 kg di lingotti e lamine in oro puro, privi di punzonatura identificativa in ordine alla provenienza, per un controvalore di \u20ac 1.000.000.<\/p>\n
Il giorno 14 dicembre u.s. sono scattate perquisizioni ed arresti in Spagna, Portogallo, Italia e Slovenia, con la partecipazione di decine di agenti; ad Arezzo sono state compiute numerose attivita\u0300 presso aziende e persone fisiche e, in due occasioni, grazie alla perizia dei finanzieri, e\u0300 stato rinvenuto il metallo prezioso, abilmente occultato in diversi nascondigli. Il soggetto aretino \u201cproprietario\u201d del tesoretto e\u0300 stato arrestato in Spagna dove, nella sua disponibilita\u0300, sono stati individuati e sequestrati in una cassetta di sicurezza altri 50 kg di oro puro.<\/p>\n
L\u2019operazione, denominata IBERIA, si inserisce nei rapporti di Cooperazione Internazionale di law enforcement rinnovati il 2 dicembre u.s. a Madrid dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio TOSCHI, ricevuto in udienza da S.M. il Re di Spagna, Filippo VI.<\/p>\n
Il sodalizio criminale, operante in territorio iberico ma capeggiato da cittadini residenti ad Arezzo, frodava il fisco spagnolo sottraendo cospicui versamenti dell\u2019Imposta sul valore aggiunto. In particolare, l\u2019organizzazione, facendo uso del classico sistema della cosiddetta \u201cfrode carosello\u201d, ha creato una fitta rete di aziende localizzate in tutta Europa operanti nei settori degli idrocarburi e dei metalli preziosi che, opportunamente e strumentalmente utilizzate, non versavano l\u2019I.V.A. dovuta mediante l\u2019utilizzo di fatture false, prodotte dalle societa\u0300 \u201ccartiere\u201d.<\/p>\n
La frode ha consentito all\u2019organizzazione di non versare nelle casse dell\u2019Erario una somma che ammonta a circa \u20ac 20.000.000. Le Autorita\u0300 spagnole hanno evidenziato che l\u2019organizzazione criminale ha potuto commercializzare gli idrocarburi a prezzi molto competitivi, producendo una forma indiretta di alterazione del prezzo di mercato e di concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori del settore.<\/p>\n
Gli accertamenti sul territorio italiano hanno messo in evidenza l\u2019attivo coinvolgimento nel sistema di frode di un\u2019azienda aretina, che, attraverso la vendita \u201cin nero\u201d di oro puro, si prestava consapevolmente a riciclare i proventi della frode perpetrata in territorio spagnolo.<\/p>\n
Inoltre, la costante attivita\u0300 di stretta collaborazione internazionale ha permesso di appurare che l\u2019organizzazione era presente nel circuito delle gare motociclistiche mondiali, attraverso la sponsorizzazione di due scuderie della MOTO GP UNO.<\/p>\n
In contemporanea all\u2019invio di questo comunicato e\u0300 in corso a Madrid una conferenza stampa, con la presenza dell\u2019Ufficiale di collegamento del Corpo in Spagna e rappresentanti della Guardia di Finanza di Arezzo, per divulgare ai media spagnoli l\u2019importante operazione congiunta. Il servizio testimonia la proiezione internazionale del Corpo che, attraverso il Comando Generale e le articolazioni sul territorio, si pone quale riferimento nazionale per tutte le polizie, in particolare quelle europee, per la repressione di una criminalita\u0300 economica ormai sempre piu\u0300 transnazionale.<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[6876,58],"class_list":{"0":"post-148205","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-arezzo","7":"geo-toscana"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/148205"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=148205"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/148205\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=148205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=148205"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=148205"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=148205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}