ROMA: OPERAZIONE \u201cNETTUNO\u201d: GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA DI STATO SEQUESTRANO RISTORANTE \u201cASSUNTA MADRE\u201d. ARRESTATI IL TITOLARE ED I PRESTANOME, UN DIRETTORE DI BANCA ED UN COMMERCIALISTA.<\/p>\n
Dalle prime luci dell\u2019alba, personale della Squadra Mobile della Questura di Roma e dei Finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo l\u2019ordinanza applicativa di misure cautelari personali ed il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della locale D.D.A., a carico di:
\n1. MICALUSI Gianni, detto \u201cJohnny\u201d, nato a Terracina (LT) il 30.09.1964;
\n2. NICOLINI Adriano, nato a Roma il 31.05.1979;
\nentrambi destinatari di custodia cautelare in carcere;<\/p>\n
3. GENOVESE Vito Francesco, nato a Spezzano Albanese (CS) il 28.08.1947;
\n4. BOZZI Luciano, nato a Roma il 09.05.1967;
\n5. MICALUSI Francesco, nato a Latina il 24.08.1990;
\n6. MICALUSI Lorenzo, nato a Roma il 10.09.1992;
\ndestinatari della misura degli arresti domiciliari;<\/p>\n
Tutti ritenuti responsabili dei reati di intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro di provenienza illecita.
\n\u00c8 stato ulteriormente disposto ed eseguito, nei confronti degli indagati, il sequestro preventivo dei seguenti beni:<\/p>\n
quote sociali e complesso aziendale delle societ\u00e0:
\n\u2022 ASSUNTA MADRE s.r.l. ristorante, con sede a Roma in via Giulia 14;
\n\u2022 METRO FISH s.r.l. societ\u00e0 di commercio all\u2019ingrosso e dettaglio di prodotti ittici, con sede a Roma in Marmorata 67;
\n\u2022 CENTRO ITTICO LAZIALE s.r.l. societ\u00e0 di commercio all\u2019ingrosso e dettaglio di prodotti ittici, con sede a Roma in via Marmorata 69;
\n\u2022 PAPA GIULIO s.r.l. societ\u00e0 di gestione e conduzione di esercizi pubblici e di ristorazione, con sede a Roma in via S. Eligio 19;<\/p>\n
conti correnti bancari:
\n\u2022 intestato a MICALUSI Francesco (acceso c\/o la Banca del Fucino);
\n\u2022 intestato a MICALUSI Lorenzo (acceso c\/o la Banca del Fucino);
\n\u2022 intestato a GENOVESE Vito Francesco (acceso c\/o la Banca del Fucino);<\/p>\n
unit\u00e0 immobiliari:
\n\u2022 ubicata a Roma in via San Alberto Magno 3, formalmente
\nintestata a MICALUSI Francesco dal 20.01.2014 (riconducibile al padre MICALUSI Gianni);
\n\u2022 ubicata a Terracina (LT) in via Vecchia San Francesco 62, formalmente intestata a MICALUSI Lorenzo dal 17.03.2016 (riconducibile al padre MICALUSI Gianni).<\/p>\n
I provvedimenti cautelari rappresentano la sintesi ed il punto di incontro di un\u2019indagine, condotta, in una prima fase dalla Sezione Criminalit\u00e0 Organizzata della Squadra Mobile di Roma e, successivamente, dal Gruppo Investigativo Antiriciclaggio del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma.<\/p>\n
L\u2019attivit\u00e0 operativa si \u00e8 concentrata sulla ricostruzione e l\u2019analisi delle circostanze che hanno caratterizzato l\u2019ascesa imprenditoriale di MICALUSI Gianni, alias \u201cJohnny\u201d, pregiudicato per reati associativi, di natura anche mafiosa, delitti contro il patrimonio, usura ed estorsione aggravata, gi\u00e0 coinvolto in contesti associativi e destinatario di misure di prevenzione a causa dei suoi rapporti mai cessati con esponenti di spicco della criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n
MICALUSI si \u00e8 dimostrato capace di costituire numerose e redditizie attivit\u00e0 commerciali, tra cui i rinomati ristoranti con il marchio \u201cASSUNTA MADRE\u201d, effettuando svariati investimenti immobiliari, il tutto avendo cura di intestare i beni a prestanome privi di risorse economiche per evitare di figurare come titolare effettivo, pur mantenendone saldamente la direzione.<\/p>\n
Le indagini hanno permesso di accertare come MICALUSI, grazie alla collaborazione dei propri figli, utilizzati quali \u201cteste di legno\u201d, nonch\u00e8 da professionisti che hanno garantito l\u2019apporto tecnico necessario per realizzare un\u2019articolata rete societaria, sia riuscito formalmente a non apparire quale titolare delle attivit\u00e0, sottraendo, in questo modo, parte delle proprie disponibilit\u00e0 economiche all\u2019applicazione di provvedimenti di sequestro.<\/p>\n
In particolare proprio il timore di ulteriori provvedimenti ablativi di prevenzione, ha indotto il MICALUSI a creare innumerevoli societ\u00e0 occultando la propria persona dietro una rigorosa intestazione fittizia delle quote sociali, di denaro e di beni immobili, in favore di familiari e di terzi di fiducia, quali i figli MICALUSI Francesco e Lorenzo, l\u2019imprenditore GENOVESE Vito Francesco, pur essendo lui l\u2019effettivo titolare e nel contempo ricoprendo di fatto la carica di amministratore della persone giuridiche a lui riconducibili, avvalendosi del contributo causale del commercialista BOZZI Luciano, il quale partecipava alla pianificazione delle operazioni societarie nonch\u00e9 alla loro esecuzione.<\/p>\n
Anche la figura di NICOLINI Adriano, direttore di una filiale romana della Banca del Fucino, ha assunto un rilievo investigativo e probatorio, con specifico riguardo alla propensione del suddetto a dissimulare la reale natura delle operazioni bancarie poste in essere per conto e nell\u2019interesse di Gianni MICALUSI, ricorrendo anche alla formazione di documentazione contabile fatta predisporre ad hoc e prelevando addirittura direttamente il contante, recandosi personalmente presso gli uffici del MICALUSI, accordando poi modalit\u00e0 operative in palese contrasto con la specifica normativa di settore, e garantendo in tal modo la non tracciabilit\u00e0 dell\u2019operazione.<\/p>\n
Le illecite attivit\u00e0 sono state realizzate in un contesto associativo in cui sono maturati dei rapporti qualificati e privilegiati intrattenuti dall\u2019indagato con esponenti della criminalit\u00e0 organizzata, come emerso nel corso delle indagini da intercettazioni telefoniche e ambientali.
\nIn particolare, determinante nel disegno criminoso \u00e8 stato l\u2019apporto fornito dal commercialista e dal direttore di banca, raggiunto dal provvedimento restrittivo per aver riciclato 888.244,36 Euro, provento derivante dalle attivit\u00e0 illecite dell\u2019indagato principale MICALUSI.<\/p>\n
L\u2019attivit\u00e0 illecita cui l\u2019imprenditore \u00e8 ricorso in questi ultimi anni \u00e8 stata estremamente redditizia, consentendogli importanti investimenti immobiliari ed imprenditoriali, nonch\u00e9 permettendogli anche un\u2019espansione oltre che in Italia, con l\u2019apertura del ristorante Assunta Madre a Milano, anche all\u2019estero, con l\u2019avviamento di un ristorante a Londra e, successivamente, a Barcellona, pianificando ulteriori espansioni commerciali in Europa.
\nSignificativo in tal senso il contenuto di alcune intercettazioni del MICALUSI, da cui si evince che il successivo passo sarebbe stato: \u201c\u2026fare un\u2019operazione a Montecarlo seria e importante..\u201d.<\/p>\n
Gli accertamenti bancari effettuati dai militari del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio sui conti correnti della rete delle societ\u00e0 e dei prestanome, hanno permesso di ricostruire i flussi finanziari, rilevando come i proventi illeciti siano stati riciclati in attivit\u00e0 imprenditoriali ed immobiliari.<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[2254],"class_list":{"0":"post-146699","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-roma"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/146699"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=146699"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/146699\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=146699"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=146699"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=146699"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=146699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}