Applicavano tassi di usura e minacciavano le proprie vittime: confiscato patrimonio da \u20ac 50 milioni <\/p>\n
In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sottoposto a confisca n. 3 societ\u00e0, n. 11 immobili e rapporti finanziari, per un valore complessivo di stima pari a circa 50 milioni di euro, riconducibili al F. G. S. V. e D. A. G. la cui pericolosit\u00e0 sociale deriva principalmente da condotte di estorsione e usura.<\/p>\n
Le complesse indagini patrimoniali, avviate nel l\u2019 aprile 2014 e dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno consentito di confermare e rafforzare le evidenze investigative acquisite precedenza, in ordine alla abitualit\u00e0 della commissione di condotte illecite e, quindi, alla loro pericolosit\u00e0 per la sicurezza e la pubblica moralit\u00e0.<\/p>\n
Il F., colombiano (nato a Barranquilla, citt\u00e0 nota come \u201cPorta d\u2019oro della Colombia\u201d, d i qui il nome dell\u2019operazione), formalmente residente all\u2019estero ma di fatto domiciliato \u2013 da diversi anni \u2013 in Italia, era gi\u00e0 noto agli atti del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma in quanto censito, unitamente al fratello, nella c.d. ” Lista Falciani ” \u2013 l\u2019elenco di soggetti titolari di conti correnti presso la filiale ginevrina della banca HSBC \u2013 in qualit\u00e0 di mandatario del portafoglio mobiliare intestato ad una societ\u00e0 con sede nelle British Virgin Islands.<\/p>\n
Per quanto concerne la figura del D. A., lo stesso risulta gravato \u2013 a partire dalla fine degli anni \u201970 \u2013 da numerosi pregiudizi di polizia, per fattispecie che vanno dall\u2019estorsione, all\u2019usura, alla ricettazione, alle lesioni personali, alla bancarotta fraudolenta, che ne denotano l\u2019evidente propensione a delinquere.<\/p>\n
Le complesse investigazioni svolte dagli specialisti del G.I.C.O. hanno permesso di ricostruire compiutamente la rete degli interessi commerciali dei proposti e l\u2019entit\u00e0 del patrimonio loro riconducibile, costituito in prevalenza da immobili ubicati a Roma, da societ\u00e0 c.d. \u201c esterovestite \u201d \u2013 ovvero formalmente non residenti ma aventi la sede effettiva dell\u2019amministrazione in Italia \u2013 e da un rapporto finanziario acceso in una banca svizzera.<\/p>\n
In tale contesto, seguendo le direttive impartite dalla locale D.D.A., le Fiamme Gialle capitoline hanno sviluppato approfonditi accertamenti economico – patrimoniali, riscontrando l\u2019accumulazione di un ingente patrimonio, del tutto incongruente con i modesti redditi dichiarati.<\/p>\n
Infatti, F. G. S. V., nel periodo 1997 – 2012, non risulta aver mai presentato alcuna dichiarazione ai fini reddituali, pur risultando a lui riconducibile, direttamente o per il tramite di terzi, un consistente patrimonio societario, immobiliare e mobiliare.<\/p>\n
Allo stesso, inoltre, era stata gi\u00e0 contestata dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma la gestione delle citate societ\u00e0 \u201cesterovestite\u201d, dai cui conti correnti, come emerso nel corso delle indagini, venivano attinte somme da elargire a terzi a tassi usurari.<\/p>\n
In merito, cos\u00ec scrive il Giudice della prevenzione nell\u2019odierno provvedimento di confisca: \u201c\u201d\u201dL\u2019elargizione di prestiti a tasso di usura \u00e8 risultata essere un\u2019attivit\u00e0 strutturata, caratterizzata dall\u2019attingiamento di provvista finanziaria da conti correnti di societ\u00e0 estere, dall\u2019utilizzo di contratti di finanziamento simulati, dal ricorso, se necessario, a minacce nei confronti delle vittime.\u201d\u201d\u201d<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[2254],"class_list":{"0":"post-146593","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-roma"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/146593"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=146593"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/146593\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=146593"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=146593"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=146593"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=146593"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}