Operazione Osella d’oro – Individuati oltre 4 milioni di euro di premi per fideiussioni false<\/p>\n
I Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, dalle prime ore della mattinata odierna, stanno eseguendo nella Capitale e in tutt\u2019Italia un\u2019ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma nei confronti di otto persone, delle quali una tradotta in carcere, quattro agli arresti domiciliari e tre destinatarie di misura interdittiva per esercitare attivit\u00e0 d\u2019impresa o ricoprire uffici direttivi in persone giuridiche.<\/p>\n
Sono tutt\u2019ora in corso perquisizioni nelle province di Genova, Torino, Cremona, Milano, Parma, Grosseto, Roma, Latina, Viterbo, Napoli, Benevento, Caserta e Bari, anche con l\u2019ausilio dei reparti territoriali del Corpo.<\/p>\n
L\u2019attivit\u00e0 investigativa nasce dall\u2019autonomo sviluppo di una segnalazione di operazioni sospette pervenuta nel 2016 al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per la prevenzione ed il contrasto del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che ha svolto le successive indagini sotto la direzione del Gruppo Reati Societari del la Procura della Repubblica di Roma.<\/p>\n
In particolare, nel corso dell\u2019approfondimento dei flussi finanziari sospetti, \u00e8 stata individuata una societ\u00e0 operante nel settore finanziario rappresentata legalmente da una \u201ctesta di legno\u201d privo di fonti di reddito ufficiali, titolare di numerose partite IVA, parte delle quali relative a societ\u00e0 fortemente indebitate.<\/p>\n
La conferma del ruolo di prestanome \u00e8 stata ottenuta dagli inquirenti dopo aver sentito in atti i curatori fallimentari, succedutisi nel tempo, della societ\u00e0 fallita; inoltre, uno dei due rappresentati legali della societ\u00e0 fallita \u00e8 stato anche l\u2019amministratore di un\u2019altra societ\u00e0 che ha emesso polizze fideiussorie false nei confronti di Enti pubblici (queste ultime facilmente rinvenibili su internet per la loro caratteristica di pubblicit\u00e0 nei confronti di terzi), risultando per\u00f2 indicata da Banca d\u2019Italia quale \u201cSoggetto segnalato per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione\u201d.<\/p>\n
E\u2019 stata accertata, attraverso intercettazioni di conversazioni telefoniche, di e – mail e da approfonditi accertamenti bancari, l\u2019esistenza di una collaudata e ben articolata associazione per delinquere, costituita da otto soggetti, da tempo impegnata nella costante gestione di societ\u00e0 appositamente.<\/p>\n
\u00c8 stata individuata anche una fitta e complessa rete di ventiquattro \u201causiliari esterni\u201d degli intermediari finanziari, sparsi sull\u2019intero territorio nazionale, utilizzati quali collaboratori delle finanziarie oggetto della presente indagine.<\/p>\n
In particolare, le prove raccolte hanno permesso di mettere in luce una complessa organizzazione, dedita all\u2019emissione di polizze fideiussorie in assenza di autorizzazione, che si \u00e8 avvalsa di strutture societarie di fatto amministrate e dirette da V. A. (alias S.A.), nato a Napoli (67 anni), destinatario della misura di custodia cautelare in carcere, in quanto capo, organizzatore e promotore dell\u2019associazione per delinquere (con specifici precedenti penali e noto agli atti di questo Nucleo Speciale per esser stato coinvolto in attivit\u00e0 d\u2019indagine sulle false fideiussioni per l\u2019iscrizione dei campionati di calcio delle squadre di calcio della Roma, Napoli, Cosenza e Spal ), composta da:<\/p>\n
D .A., nata a Napoli (44 anni), moglie del capo dell\u2019associazione , con il ruolo di \u201c tesoriere \u201d;
\nD.D., nata a Napoli (39 anni), cognata del capo dell\u2019associazione , \u201c tenutaria della contabilit\u00e0 \u201d;
\nC.S., nato a Roma (58 anni) , \u201c braccio operativo\u201d;
\nF .A. , nato a Genova il (58 anni), \u201c procacciatore dei clienti\u201d.
\ndestinatari dell a misura degli arresti domiciliari ;<\/p>\n
D.C. , nato a Roma (54 anni), \u201cprestanome\u201d;
\nM.L., nato a Roma (80 anni), \u201c prestanome \u201d;
\nP.P. , nato a Napoli (58 anni) , \u201c prestanome \u201d ,
\ndestinatari della misura interdittiva del divieto di esercitare attivit\u00e0 d\u2019impresa o ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e d\u2019imprese per la durata di anni uno.<\/p>\n
L\u2019attivit\u00e0 condotta ha consentito di evidenziare l\u2019esistenza sul territorio nazionale di un gruppo criminale, che a partire dal 2013 ha adottato modalit\u00e0 operative ben collaudate, ma soprattutto avvedute e scaltre, attraverso l\u2019utilizzo di societ\u00e0 costituite a tal fine e dismesse dopo un periodo di operativit\u00e0 con il successivo trasferimento della sede all\u2019estero, per essere sostituite da altre compagini sociali, in modo da rendere difficile eventuali accertamenti da parte dell\u2019Autorit\u00e0 di<\/p>\n
A ci\u00f2 si aggiunga che una vasta platea di beneficiari delle polizze emesse (privati, imprese, enti pubblici, nel caso specifico anche il comune di Firenze) \u00e8 stata destinataria di garanzie che – nella quasi totalit\u00e0 dei casi – non avrebbero mai potuto trovare soddisfazione, ove ne fosse stata richiesta l\u2019escussione, in virt\u00f9 dell\u2019 assoluta inconsistenza patrimoniale delle societ\u00e0 emittenti.<\/p>\n
Per questo motivo gli intermediari abusivi scoperti avevano un breve ciclo di vita, durante il quale i responsabili dell\u2019attivit\u00e0, anche grazie a lla rete di \u201causiliari esterni\u201d presenti sul territorio, hanno immesso sul mercato nazionale diverse migliaia di polizze fidejussorie destinate a rimanere solo dei pezzi di carta.<\/p>\n
Agli indagati \u00e8 stato contestato anche il reato di autoriciclaggio, introdotto nel nostro Ordinamento dal 01.01.2015 (art. 648 – ter 1 C. P.) , poich\u00e9 i proventi illeciti dell\u2019abusiva attivit\u00e0 finanziaria, individuati in 772.238, 68 euro nel periodo interessato dalle indagini, sono stati trasferiti su conti italiani ed esteri intestati a n. 14 societ\u00e0, riconducibili al capo dell\u2019associazione, con sede in Italia, Malta ed Inghilterra.<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[2254],"class_list":{"0":"post-146446","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-roma"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/146446"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=146446"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/146446\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=146446"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=146446"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=146446"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=146446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}