Scoperto un giro di fatture false per oltre 400 milioni di euro – Sequestrati beni per 65 milioni di euro – <\/p>\n
La Compagnia di Lodi, nell\u2019ambito dell\u2019indagine denominata \u201cWinter Flower\u201d e condotta dalla Procura della Repubblica di Lodi, ha proceduto all\u2019esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Lodi, relativamente a beni e disponibilit\u00e0 finanziarie per un valore complessivo di circa 65 milioni di euro, riconducibili a 24 indagati per associazione a delinquere e reati fiscali.<\/p>\n
L\u2019indagine nell\u2019ambito della quale \u00e8 stato emesso il provvedimento ha riguardato un vasto giro di fatture false per un valore complessivo superiore ai 400 milioni di euro, incentrato tra il lodigiano e l\u2019area bresciana della Franciacorta, ed ha consentito di ipotizzare un\u2019associazione per delinquere finalizzata all\u2019emissione ed all\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.<\/p>\n
La notifica del decreto \u00e8 avvenuta nell\u2019ambito di una vasta operazione che ha previsto anche l\u2019esecuzione di 23 perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Calabria.<\/p>\n
Fra i beni sottoposti a sequestro in tutta Italia, 35 societ\u00e0, 60 immobili ubicati nel centro delle citt\u00e0 di Milano, Brescia, Monza, Como e Cremona e numerosi appartamenti di pregio sul lago di Garda, ville sul lago di Iseo ed in Franciacorta, 35 autoveicoli e 487 rapporti bancari.<\/p>\n
Le misure reali sono state disposte nei confronti dei soggetti coinvolti, imprenditori nel settore delle costruzioni edili, i loro prestanome e professionisti: tra essi spiccano, un\u2019imprenditrice residente in Franciacorta, A.C.F., di anni 54 ed una commercialista di Milano, G.M., di anni 43, un imprenditore residente sul lago di Iseo, C.M., di anni 43, un imprenditore di Orzinuovi (BS) M.A . di anni 43, ed un imprenditore residente nel lodigiano, E.S., di anni 45.<\/p>\n
Al centro del sistema di frode, una societ\u00e0 di rilevanti dimensioni operante nel settore edilizio avente sede a Orzinuovi (BS), la quale – attraverso 24 societ\u00e0 create ad arte fra il 2010 ed il 2011 nel lodigiano e nell\u2019area della Franciacorta e, successivamente, fraudolentemente trasferite in diverse parti del territorio nazionale, dopo essere state intestate a \u201c teste di legno \u201d – ha conseguito ovvero consentito ad altri soggetti connessi di conseguire indebiti vantaggi di imposta per un importo totale di 80 milioni di euro.<\/p>\n
Gli imprenditori coinvolti, avvalendosi della consulenza della professionista contabile di Milano, hanno tentato di occultare l\u2019ingente evasione fiscale attraverso un sistema contabile di compensazioni di crediti e debiti commerciali, creati con l\u2019emissione e successiva annotazione di fatture per operazioni inesistenti.<\/p>\n
Tale artificio contabile tra le societ\u00e0 coinvolte aveva quale unico fine quello di \u201cchiudere\u201d le singole partite contabili con costi in esistenti e\/o con I.V.A. a credito, in particolare attraverso la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti di accolli di debiti commerciali inesistenti.<\/p>\n
I proventi dell\u2019attivit\u00e0 illecita sono stati investiti in immobili di pregio, in autoveicoli di lusso ed in attivit\u00e0 commerciali anche all\u2019estero.<\/p>\n
Inoltre, \u00e8 emerso che la promotrice dell\u2019organizzazione A.C.F. in 2 anni ha speso oltre un milione di euro in lotto e lotterie. Il servizio si inserisce nel piano di rafforzamento del contrasto alle frodi I.V.A., che rappresenta un cardine dell\u2019attuale strategia di lotta all\u2019evasione fiscale.<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[3500,3496,51],"class_list":{"0":"post-146305","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-borghetto-lodigiano","7":"geo-lodi","8":"geo-lombardia"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/146305"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=146305"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/146305\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=146305"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=146305"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=146305"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=146305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}