16 arresti per frode fiscale milionaria nel commercio di prodotti informatici<\/p>\n
I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri dottor Gisberto Muscolo, un\u2019ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 16 persone ritenute responsabili, unitamente ad altri 5 indaganti, di una frode fiscale di circa 18 milioni di euro.<\/p>\n
L\u2019operazione \u2013 nel cui ambito sono stati anche sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro, fra cui 130 reperti archeologici recuperati al patrimonio culturale dello Stato \u2013 costituisce l\u2019epilogo di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Velletri, che hanno consentito di scoprire un \u201cvorticoso\u201d giro di fatture false finalizzate all\u2019evasione dell\u2019IVA nel commercio di prodotti informatici e ad assicurare ingenti, e indebiti guadagni agli autori della frode.<\/p>\n
Gli accertamenti avevano riguardato inizialmente una societ\u00e0 di Ciampino che, in un anno, aveva acquistato prodotti \u201chi-tech\u201d per oltre dieci milioni di euro: successivamente si sono estesi \u201ca macchia d\u2019olio\u201d portando alla scoperta di una miriade di societ\u00e0 cc.dd. \u201ccartiere\u201d che, intestate a compiacenti \u201cteste di legno\u201d e sprovviste di qualsivoglia struttura operativa, erano funzionali alla realizzazione della frode all\u2019IVA c.d. \u201ccarosello\u201d. Venivano, infatti, interposte solo formalmente nella compravendita delle partite di merce, con lo scopo di assumersi l\u2019integrale debito IVA, che non veniva mai versata all\u2019Erario.<\/p>\n
Le imprese effettivamente destinataria della merce, invece maturavano consistenti crediti di imposta nei riguardi dello Stato e, grazie al risparmio conseguito con il mancato versamento dell\u2019IVA, potevano praticare prezzi estremamente competitivi in danno agli altri operatori rispettosi delle regole. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frascati \u2013 che sono riuscite a ricostruire l\u2019intero giro d\u2019affari delle societ\u00e0 coinvolte e i movimenti finanziari sottesi alle transazioni commerciali in assenza di qualsivoglia documentazione amministrativo-contabile \u2013 hanno individuato tutti i membri dell\u2019organizzazione, ognuno dei quali con ruoli ben definiti, capitanati dall\u2019\u201dimperatore\u201d o l\u2019ammiraglio\u201d \u2013 come era chiamato il dominus dai suoi complici \u2013 che dirigeva e coordinava l\u2019attivit\u00e0 da una casa popolare di Civitavecchia.<\/p>\n
Sulla base degli elementi raccolti dai militari, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri ha disposto il sequestro preventivo di 5 immobili, di denaro contante, automezzi e quote societarie, finalizzato alla confisca c.d. \u201cper equivalente\u201d in relazione alle imposte evase, agli interessi e alle sanzioni. Nel corso di una delle perquisizioni domiciliari presso le abitazioni degli indagati, \u00e8 stato anche scoperto un piccolo museo privato, costituito da 130 preziosi reperti di et\u00e0 etrusca, romano-imperiale e repubblicana, che sono ora in mostra al Museo Tuscolano di Frascati.<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[2254],"class_list":{"0":"post-146225","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-roma"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/146225"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=146225"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/146225\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=146225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=146225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=146225"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=146225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}