La Guardia di Finanza di Taranto, ha scoperto un giro di emissione di fatture per operazioni inesistenti: 4 arresti e sequestrati beni per 1,46 mln di euro<\/p>\n
I Finanzieri del Gruppo di Taranto hanno dato esecuzione ad un\u2019ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto \u2013 Dr. Benedetto Ruberto, nei confronti d i M.P. di anni 62 , di C.C.P. di anni 58, coniuge del predetto M.P., e di D.D.A. di anni 62 , tutti residenti a Taranto, amministrato ri di tre societ\u00e0 operanti nel settore edile ed immobiliare aventi sed e a San Giorgio Ionico e Faggiano, nonch\u00e9 di R.G.G. di anni 51 di Faggiano, consulente fiscale.<\/p>\n
Il provvedimento \u00e8 l\u2019epilogo di un\u2019attivit\u00e0 delegata dalla locale Procura della Repubblica, conseguente a verifiche fiscali eseguite dall\u2019Agenzia delle Entrate di Taranto nei confronti di due delle societ\u00e0 in argomento, all\u2019esito delle quali le Fiamme Gialle hanno eseguito approfondimenti investigativi corroborati da indagini finanziarie e patrimoniali a carico delle persone suindicate, per le quali \u00e8 stato ipotizzato il reato di associazione per delinquere finalizzata all\u2019emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per complessivi 3 milioni e 600 mila euro.<\/p>\n
L\u2019attivit\u00e0 investiga tiva ha consentito di appurare che M.P., persona gi\u00e0 condannata per reati di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, gestiva di fatto le tre societ\u00e0 ed era in possesso di delega per operare sui conti correnti delle imprese medesime; in ci\u00f2 avvalendosi dell\u2019apporto collaborativo e tecnico di D.D.A ., suo braccio destro, e del predetto consulente fiscale.<\/p>\n
E\u2019 stato inoltre accertato che taluni dipendenti impiegati in mansioni di manovalanza nelle societ\u00e0 coinvolte, sono stati nominati fittiziamente, senza alcuna specifica competenza dirigenziale e\/o manageriale, quali rappresentanti legali ovvero soci delle medesime societ\u00e0, al solo fine di fungere da \u201cprestanome\u201d per poter mascherare di fatto le attivit\u00e0 poste in essere dagli indagati.<\/p>\n
Nei confronti delle sopranominate persone l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria procedente ha altres\u00ec disposto il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilit\u00e0 finanziarie, fino alla concorrenza di 1 milione e 460 mila euro, pari all\u2019ammontare complessivo delle imposte evase in materia di I.V.A. e I.RE.S., nel contesto delle false fatturazioni .<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[55,6062],"class_list":{"0":"post-145939","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-puglia","7":"geo-taranto"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145939"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=145939"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145939\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=145939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=145939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=145939"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=145939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}