La Guardi di Finanza oggi ha arrestato Massimo Nicoletti, figlio del \u201ccassiere\u201d della Banda della Magliana e sequestrati beni per 5 milioni di euro<\/p>\n
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un\u2019ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I. P. del Tribunale capitolino, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 soggetti accusati di trasferimento fraudolento di beni al fine di eludere la normativa antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniali.<\/p>\n
Nel contempo i militari hanno sequestrato 2 societ\u00e0 di capitali e le quote del capitale di una terza societ\u00e0, per un valore stimato di oltre 5 milioni di euro.<\/p>\n
Target principale delle investigazioni, condotte dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, \u00e8 stato il pregiudicato M. N., classe 1964, figlio del noto E., storico cassiere e \u201criciclatore\u201d della \u201c Banda della Magliana\u201d.<\/p>\n
M. N. – conosciuto negli ambienti criminali romani con il soprannome di \u201cBarba\u201d (di qui il nome dell\u2019operazione delle Fiamme Gialle) – \u00e8 gravato da precedenti di polizia per traffico di droga, usura, estorsione, oltre ad essere stato colpito da una misura di prevenzione personale e patrimoniale.<\/p>\n
Le indagini, iniziate nel dicembre 2015, sono state sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, pedinamenti, appostamenti e meticolosi accertamenti economico – patrimoniali, consentendo di individuare il circuito relazionale del N. il quale – ancorch\u00e9 in maniera occulta, attesi i trascorsi giudiziari \u2013 \u00e8 emerso come dominus di rilevanti investimenti nel mercato immobiliare dell\u2019hinterland romano.<\/p>\n
Tra le varie iniziative imprenditoriali spicca la realizzazione di un importante complesso residenziale, composto da ben 42 immobili di pregio, con un investimento iniziale pari a circa 3 milioni di euro di sospetta provenienza.<\/p>\n
Due le societ\u00e0 di capitali utilizzate per la realizzazione di tali investimenti, la K. S.r.l e la D. I. S.r.l., entrambe con sede a Roma: la prima, utilizzata per acquistare il complesso immobiliare e portare a completamento i lavori di costruzione delle abitazioni; la seconda, incaricata dell\u2019alienazione delle abitazioni agli acquirenti finali.<\/p>\n
Le citate societ\u00e0, oggi sequestrate, erano di fatto gestite dal N. in quanto i formali soci e amministratori erano meri \u201cprestanome\u201d che, per di pi\u00f9, operavano anche a favore di altri due noti pregiudicati gravati da precedenti di polizia per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, furto, rapina, violenza e truffe.<\/p>\n
I due, destinatari di Ordinanza di Custodia Cautelare e tuttora oggetto di ricerche anche all\u2019estero, \u201cschermavano\u201d al pari del N., i loro rilevanti apporti di capitale, di origine ignota, intestando le partecipazioni societarie a congiunti e soggetti contigui – anch\u2019essi, pertanto, qualificabili come prestanome – allo scopo di eludere la normativa antimafia ovvero favorire operazioni di riciclaggio.<\/p>\n
In questo contesto, si inseriva la figura dell\u2019imprenditore romano M. M., anch\u2019egli destinatario di ordinanza custodiale, in affari con \u201cBARBA\u201d ed incaricato della gestione dei rapporti con gli occulti finanziatori delle lucrose speculazioni immobiliari.<\/p>\n
Pi\u00f9 in particolare, il M. agiva come factotum del N. : incaricato solo formalmente dell\u2019amministrazione della D. I. S.r.l. , era privo di qualsivoglia autonomia decisionale e, di fatto , \u201casservito\u201d al N., cui riferiva tutte le vicende gestionali della societ\u00e0.<\/p>\n
Nel corso delle indagini emergeva come, anche a causa della profonda crisi del settore immobiliare, i compartecipi\/finanziatori occulti del N., avendo deciso di desistere dagli investimenti iniziali, pretendessero la restituzione delle provviste finanziarie conferite: pretese non onorabili perch\u00e9 i relativi capitali erano stati \u201c drenati \u201d dal N.<\/p>\n
Ne scaturivano minacce nei confronti del M., che veniva pure s elvaggiamente picchiato , tanto da essere costretto a far allontanare i propri familiari dall\u2019abitazione.<\/p>\n
Destinatari dell a misura cautela re sono 4 soggetti, tra i quali i menzionati N. e M.<\/p>\n
\u00c8 stato, inoltre, eseguito il sequestro preventivo:<\/p>\n
del capitale sociale, delle quote societarie e dell\u2019intero compendio aziendale della D, I, S.r.l. , con sede a Roma, esercente l\u2019attivit\u00e0 di \u201ccompravendita di beni immobili effettuata su beni propri\u201d;
\ndel capitale sociale, delle quote societarie e dell\u2019intero compendio aziendale della K, S.r.l. , con sede a Roma, esercente l\u2019attivit\u00e0 di \u201c costruzione di edifici residenziali e non residenziali \u201d;
\ndella quota di partecipazione pari al 32% del capitale sociale della E.L. I, S.r.l., con sede a Rocca Priora (RM), esercente l\u2019attivit\u00e0 di \u201ccostruzione, acquisto, vendita e locazione di beni immobili di propriet\u00e0\u201d
\nper un valore complessivo pari a d oltre 5 milioni di euro,<\/p>\n
Tra i beni in sequestro spicca il rilevante patrimonio immobiliare facente capo alla K. S.r.l., composto \u2013 come detto \u2013 da 42 beni immobili (13 villini e 29 box) , siti a Roma in localit\u00e0 Vermicino.<\/p>\n
Sono stati impiegati sul campo pi\u00f9 di 80 Finanzieri, che hanno effettuato, altres\u00ec, numerose perquisizioni<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[2254],"class_list":{"0":"post-145914","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-roma"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145914"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=145914"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145914\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=145914"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=145914"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=145914"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=145914"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}