Riciclaggio di denaro dietro un immobile destinato ad una clinica privata: sequestrati beni per 10 milioni di euro<\/p>\n
Sequestro penale di un complesso immobiliare – Dalle prime luci dell\u2019alba, il personale della D.I.A. di Messina, supportato dal Centro Operativo di Catania, e i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Messina, a conclusione di una attivit\u00e0 investigativa complessa ed articolata \u2013 sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina \u2013 Dott. Maurizio De Lucia – stanno procedendo all\u2019esecuzione di una misura cautelare reale consistente nel sequestro penale, prodromico alla confisca, del l\u2019intero complesso immobiliare denominato \u201c V. C.\u201d , di propriet\u00e0 della \u201c I. C. Srl \u201d, imponente struttura che ospita la nota omonima clinica gestita dal Gruppo G. SpA, quest\u2019ultimo non destinatario di alcun provvedimento.<\/p>\n
Secondo le investigazioni giudiziarie poste in essere dalla D.I.A. e dalla Guardia di Finanza – le cui risultanze sono state condivise dall a locale D.D.A. e dal G.I.P. del Tribunale di Messina \u2013 l\u2019importante complesso immobiliare sarebbe stato acquistato con provviste allo stato non giustificate, precedentemente esportate all\u2019estero e successivamente fatte rientrare nel territorio nazionale a ttraverso la schermatura di societ\u00e0 create ad hoc.<\/p>\n
L\u2019indagine penale, condotta in perfetta sinergia dagli specialisti della D.I.A. e del Nucleo di Polizia Tributaria – nell\u2019ambito dell e specifiche competenze nel contrasto all\u2019attivit\u00e0 illecita di riciclaggio \u2013 scaturisce dall\u2019esame approfondito effettuato su alcune segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla Banca d\u2019Italia ed inerenti il rientro dei capitali nel territorio nazionale di partecipazioni societarie allocate in precedenza all\u2019estero in Lussemburgo ed in seguito artatamente \u201cregolarizzate\u201d.<\/p>\n
L\u2019 attivit\u00e0 di polizia economico – finanziaria, risalendo la china dei flussi finanziari intercettati ed esportati in precedenza in territorio svizzero, ha permesso di appurare come alcuni degli indagati \u2013 cui la \u201c I. C. Srl \u201d \u00e8 direttamente riferibile – interessati da tempo al particolare settore, siano riusciti, sfruttando la parvenza di legalit\u00e0 del cosiddetto \u201c SCUDO FISCALE Ter \u201d a regolarizzare \u2013 gi\u00e0 dal 2009 \u2013 le posizioni societarie prima attestate con societ\u00e0 anonima in territorio lussemburghese.<\/p>\n
Tutta l\u2019operazione sarebbe stata posta in essere al fine di acquisire e\/o comunque reimpiegare – con provviste \u201cillecite\u201d precedentemente esportate e facendo intervenire negli atti societari dei fidati prestanome – un consistente complesso immobiliare da destinarsi all\u2019esercizio di professioni sanitarie, la C. C. di Messina, nota casa di cura messinese che fa parte del gruppo G., leader nazio nale degli ospedali accreditati, que st\u2019ultimo estraneo alle ipotesi delittuose contestate.<\/p>\n
Nel l\u2019ambito del procedimento penale sono indagati i fratelli C. D. ed A. e D. P. A., per la fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di titoli e valori ex art 12 quinquies D .L. 306\/92, nonch\u00e9 Z. D., quale ex consulente e p ersona di fiducia dei C., per l\u2019ipotesi delittuosa di riciclaggio ex art. 648 bis. Il sequestro, ancora in fase di esecuzione, ha interessato l\u2019intero patrimonio della societ\u00e0 \u201c I. C. Srl \u201d – comprensivo della sede della citata clinica, che verr\u00e0 affidata ad un amministratore giudiziario nominato dalla magistratura inquirente e che consentir\u00e0, senza soluzione di continuit\u00e0, l\u2019erogazione da parte del Gruppo G., dei servizi sanitari all\u2019utenza \u2013 e rapporti finanziari, per un valore complessivo prudenzialmente stimato in 10 milioni di euro.<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[6624,57],"class_list":{"0":"post-145901","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-messina","7":"geo-sicilia"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145901"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=145901"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145901\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=145901"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=145901"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=145901"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=145901"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}