Operazione Tebaldo – Risparmiatori truffati per oltre 5 milioni di euro – Truffati risparmiatori per oltre 5 milioni di euro col cosiddetto \u201cSchema Ponzi\u201d: 2 arresti, tra cui un promotore finanziario<\/p>\n
Oltre 5 milioni di euro, risparmi di una vita, affidati da decine di ignari investitori modenesi e di altre province, nelle mani di un promotore finanziario, con l’ingannevole prospettiva di consistenti guadagni ed utilizzati, invece, per l’acquisto personale di beni di lusso, auto prestigiose e vacanze in luoghi esotici.<\/p>\n
Sono questi gli elementi di una decennale truffa scoperta dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Modena nell\u2019ambito di complesse e articolate in dagini di polizia economico – finanziari a coordinate dal Procuratore della Repubblica del capoluogo g e miniano, dr .ssa Lucia MUSTI, e dal Pubblico Ministero Dott.ssa Claudia FERRETTI.<\/p>\n
La raffinata architettura fraudolenta ricostruita dall’attivit\u00e0 delle Fiamme Gialle modenesi ricalca il cosiddetto “schema P.”, un meccanismo illecito ideato dall’emigrato italiano C. T. (da qui il nome dell’operazione) P. e salito alla ribalta delle cronache internazionali, alla fine del 2008, con l’arresto (e la successiva condanna a 150 anni di carcere) del Broker statunitense B. M. e, pi\u00f9 di recente, utilizzato dal \u201cnostrano\u201d M. dei \u201c Parioli” per una analoga truffa ai danni di personaggi dello spettacolo, sportivi ed esponenti dell’alta borghesia romana.<\/p>\n
Si tratta, in estrema sintesi, di un sistema attraverso il quale un intermediario, promettendo lauti guadagni, riesce a convincere un numero inizialmente limitato di investitori ad affidargli notevoli somme di denaro che, in parte, vengono poi utilizzate per corrispondere “finti” interessi ed aumentare, cos\u00ec, l’appetibilit\u00e0 dell’investimento, dando il via ad un circolo “vizioso” in grado di attirare nuovi clienti, a loro volta remunerati con le provviste fornite dai precedenti.<\/p>\n
Il tutto avviene senza alcun reale investimento in titoli, cosicch\u00e9 il promotore, una volta accumulato un patrimonio sufficiente ai suoi scopi, possa far perdere le sue tracce lasciando alle proprie vittime ingenti perdite economiche.<\/p>\n
Basandosi su questo collaudato schema, un promotore finanziario modenese, A. A., \u00e8 riuscito ad ottenere da oltre 30 clienti (sebbene il numero di vittime sia ancora parziale) oltre 5 milioni di euro che, invece di essere investiti in operazioni speculative, sono serviti a garantire al truffatore un tenore di vita ben al di sopra di quello che i risparmiatori ingannati speravano di ottenere grazie ai prospettati guadagni.<\/p>\n
Le indagini delle Fiamme Gialle hanno tratto origine dall’approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni sospette che evidenziavano movimenti di denaro ingiustificati tra l\u2019organizzatore dell\u2019imponente truffa e V.I., di Modena, titolare di una rivendita di tabacchi. Incrociando i dati delle movimentazioni finanziarie con quelli rilevati attraverso le banche dati a disposizione, i militari hanno scoperto che A.A., in passato gi\u00e0 broker per conto di importanti ban che, effettuava, in corrispondenza di accrediti giustificati dai disponenti come provvista per investimenti vari, acquisti di oggetti preziosi (oggetti da collezione letteraria e numismatica, orologi dalle marche prestigiose e auto sportive) e spese personali (anche per frequenti viaggi in luoghi esotici) tali da garantirgli un elevato tenore di vita, evidentemente non corrispondente alle proprie disponibilit\u00e0 economiche.<\/p>\n
Di contro, dall’esame delle principali piattaforme di trading, i Finanzieri non hanno rilevato alcun reale investimento, circostanza che ha permesso di ipotizzare alla locale Procura della Repubblica la sussistenza di un meccanismo illecito e di far scattare una serie di mirate perquisizioni e conseguenti sequestri nei confronti dei due principali autori della truffa e del successivo riciclaggio dei proventi.<\/p>\n
Proprio nel corso delle attivit\u00e0 di polizia giudiziaria delegate dalla citata Autorit\u00e0 Giudiziaria, le Fiamme Gialle si sono trovate davanti un significativo “tesoretto”, costit uito da monete e francobolli da collezione, testi antichi in tiratura limitata e orologi del valore di decine di migliaia di euro, tutto acquistato dal broker indagato grazie alle somme che gli ignari clienti pensavano fossero state investite.<\/p>\n
\u00c8 \u2019 grazie alle testimonianze di gran parte delle vittime finora individuate che \u00e8 emersa la reale portata dell’inganno, anche la cifra, cos\u00ec come il numero delle vittime, \u00e8 destinata ragionevolmente a crescere, le somme ricostruite ad oggi, per la gran parte costituite da risparmi di una vita messi da parte con sacrificio da pensionati, giovani coppie desiderose di offrire ai propri figli una certa sicurezza in futuro, lavoratori, famiglie con vicende personali anche emotivamente toccanti.<\/p>\n
Al fine di garantire un minimo ristoro alle aspettative frustrate delle vittime la Guardia di Finanza di Modena e l’Autorit\u00e0 Giudiziaria hanno sottoposto a sequestro i beni rinvenuti nel corso delle perquisizioni, ad oggi valutati circa 250.000 euro, procedendo ad ulteriori accertamenti con lo scopo di individuare altre parti lese ed ogni eventuale disponibilit\u00e0 patrimoniale accumulata dall’indagato principale per mezzo della truffa .<\/p>\n
Gli ulteriori approfondimenti dei militari della Sezione Riciclaggio del Nucleo di Polizia Tributaria hanno permesso di qualificare, ancora pi\u00f9 nel dettaglio, le condotte del “M.” modenese che, nel frattempo, aveva iniziato a rivolgersi ad alcune delle vittime promettendo il risarcimento delle somme investite in cambio della rinuncia ad even tuali azioni legali.<\/p>\n
Anche alla luce di questi tentativi di “inquinamento probatorio”, oltre che della elevata probabilit\u00e0 che i responsabili potessero reiterare le condotte contestate, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, dr .ssa Eleonora PIRILLO, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di A.A. e I.V., cui i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria hanno dato esecuzione questa mattina.<\/p>\n
Le indagini, ora, procederanno anche al fine di individuare ulteriori parti lese ed assicurare loro ogni possibile ristoro patrimoniale.<\/p>\n
L\u2019operazione descritta si inserisce nella pi\u00f9 ampia lotta al le truffe e al connesso reimpiego dei proventi illeciti, condotta quotidianamente, di iniziativa o sotto la direzione della magistratura, dal la Guardia di Finanza in forma integrata tramite le sue proiezioni investigative ed operative, per tutelare, attraverso il fermo contrasto alla criminalit\u00e0 economico – finanziaria, gli investitori\/risparmiatori, promuovendo anche un\u2019adeguata educazione finanziaria, l\u2019economia legale e il sano funzionamento del tessuto produttivo quale unico volano dell\u2019economia del Paese.<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[1602,46,1594],"class_list":{"0":"post-145847","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-castelvetro-di-modena","7":"geo-emilia-romagna","8":"geo-modena"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145847"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=145847"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145847\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=145847"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=145847"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=145847"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=145847"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}