Operazione “Mitica” – eseguite ordinanze di misure cautelari – <\/p>\n
Nella mattinata di oggi militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito l\u2019ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, nei confronti di nove persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata all\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione infedele e all\u2019omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell\u2019 I.V.A., all\u2019 occultamento e alla distruzione di documenti contabili nonch\u00e9 per i corrispondenti reati-fine ed il delitto di simulazione di reato.<\/p>\n
L\u2019ordinanza cautelare degli arresti domiciliari \u00e8 stata eseguita nei confronti di C. G. e C. D., di C. C., di M. M. e C. A., di G. L., di D. G. V., di G. D. e di D. G. A., soci ed amministratori di aziende, nonch\u00e9 liberi professionisti.<\/p>\n
Il profitto dell\u2019attivit\u00e0 illecita realizzato dalla consorteria \u00e8 stimato in oltre 18 milioni di euro. \u00c8 stato disposto il sequestro diretto di denaro ed, in caso di mancato rinvenimento del denaro presso le aziende, il sequestro c.d. per equivalente, con vincolo di solidariet\u00e0 nei confronti delle indicate persone sottoposte ad indagine.<\/p>\n
Le indagini, iniziate alla fine del 2015, si sono sviluppate mediante l\u2019esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali, pedinamenti, appostamenti, accertamenti di natura finanziaria e patrimoniale ed hanno consentito di disvelare l\u2019operativit\u00e0 di un sodalizio criminale costituito da imprenditori professionisti locali che, avvalendosi di imprese \u201ccartiere\u201d riconducibili prestanome, hanno posto in essere un articolato sistema di false fatturazioni, per un ammontare complessivo di oltre 107 milioni di euro.<\/p>\n
L\u2019artificioso sistema di rendicontazione contabile ha consentito agli associati di ottenere illeciti vantaggi fiscali, consentendo loro di sottrarsi al pagamento delle imposte per una parte cospicua dei profitti derivanti dalle attivit\u00e0 economiche effettivamente esercitate e di costituire riserve occulte (c.d. fondi neri), alcuni dei quali all\u2019estero, originati dal denaro contante \u201cdi ritorno\u201d, a fronte dei pagamenti delle false fatture ricevute.<\/p>\n
La compagine aveva accumulato una ingente liquidit\u00e0, attraverso un parallelo meccanismo di false fatturazioni, che prevedeva la restituzione al netto della provvigione (profitto) di spettanza degli associati e che veniva successivamente messa a disposizione di altri imprenditori, esterni al sodalizio, per esigenze in corso di approfondimento.<\/p>\n
Oltre alle imprese \u201ccartiere\u201d, che disponevano esclusivamente di un conto corrente bancario su cui transitavano i predetti flussi finanziari, sono risultate coinvolte imprese esercenti attivit\u00e0 del settore del commercio di prodotti per telefonia e nella produzione di manufatti in cemento, il cui ruolo era quello di ricevere le false fatture delle \u201ccartiere\u201d e dalla societ\u00e0 di telefonia ed emettere analoghi documenti falsi nei confronti degli imprenditori che avevano la necessit\u00e0 di disporre del denaro contante.<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[2932,2921,51],"class_list":{"0":"post-145729","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-barbariga","7":"geo-brescia","8":"geo-lombardia"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145729"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=145729"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145729\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=145729"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=145729"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=145729"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=145729"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}