Siracusa. Riciclaggio, truffa ai danni dello Stato ed evasione per 15 milioni di euro: sequestrati 2,5 milioni di euro Operazione Rifiuti zero – Evasi oltre 15 milioni di euro e sequestrati beni per otre 2 milioni di euro <\/p>\n
La Guardia di Finanza di Siracusa, nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di contrasto all\u2019 utilizzo del sistema finanziario per finalit\u00e0 di riciclaggio, ha eseguito complesse ed articolate indagini di polizia giudiziaria, delegate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, che hanno portato alla scoperta di un articolato sistema di frode finalizzato alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di talune societ\u00e0.<\/p>\n
In particolare \u00e8 stato scoperto , dalle Fiamme Gialle aretusee, che una societ\u00e0, nei primi anni 2000 aveva stipulato un contratto con il Comune di Augusta per la gestione del servizio rifiuti e che, nell\u2019anno 2007, tale servizio era stato prorogato a fronte di un corris pettivo di oltre 2.000.000,00 euro.<\/p>\n
Successivamente, la predetta societ\u00e0, fortemente indebitata nei confronti dell\u2019 Erario per oltre 15 milioni di Euro, veniva svuotata, lasciata in decozione e carica di debiti, mentre il ramo d\u2019azienda, vivo e redditizio, veniva messo al riparo con il trasferimento in favore di un\u2019altra societ\u00e0, la P. S.r.l., allo stato titolare di un contratto di appalto con il Comune di Augusta per raccolta dei rifiuti, oltre che operante nei Comuni di Modica, Melilli, Augusta, Caltanissetta, Priolo e Oristano.<\/p>\n
Per ottenere il pagamento del credito maturato nel suddetto periodo di proroga, un noto professionista Siracusano, l\u2019avv. G. C., depositava presso il Tribunale di Siracusa un ricorso per un decreto ingiuntivo, richiedendo al Giudice di intimare al Comune di Augusta di pagare, in favore della So.Ge.Ma. S.r.l., la somma di oltre 2.300.000,00 euro.<\/p>\n
L\u2019ingiunzione al pagamento del dovuto veniva anche confermata con sentenza del T.A.R. di Catania a cui l\u2019impresa aveva adito.<\/p>\n
Al fine di eludere il pagamento dei debiti nei confronti dell\u2019 Erario, la societ\u00e0 creditrice cambiava la propria denominazione, trasferiva il proprio ramo d\u2019azienda alla P. S.r.l., composta ed amministrata dagli stessi soggetti, mutava il proprio oggetto sociale, l\u2019amministratore, la compagine sociale e la sede legale, diventando C. S.r.l. (con puntino), ovvero una societ\u00e0 immobiliare con sede in Siracusa.<\/p>\n
Contestualmente veniva cambiata, ad hoc, anche la denominazione di un\u2019altra societ\u00e0, la N. C. S.r.l. , riconducibile al professionista che aveva curato la procedura esecutiva, rinominando anche essa con la den ominazione di C. S.r.l. (senza puntino).<\/p>\n
In tal modo esistevano due societ\u00e0 omonime la cui unica differenza nella denominazione era data dall\u2019apposizione di un puntino dopo il nome.<\/p>\n
La creazione di una societ\u00e0 su cui far confluire gli oltre 2.300.000,00 euro provenienti dal Comune di Augusta era, allora, l\u2019unico modo per eludere il pagamento delle imposte arretrate ed aggirare cos\u00ec il meccanismo di cui all\u2019art. 48 bis D.P.R. 602\/73, incassando in tal modo il denaro.<\/p>\n
Le indagini dei Finanzieri permettevano, inoltre, grazie allo sviluppo di una Segnalazione di Operazione Sospette emersa dal sistema investigativo di indagine valutaria (S.I.V.A.) di accertare che tutti i soldi provenienti dal Comune di Augusta, e transitati sul conto della \u201csociet\u00e0 specchio\u201d erano stati trasferiti e distribuiti \u201ca pioggia\u201d a favore degli indagati oltre che di terzi soggetti.<\/p>\n
La condotta dei soggetti che, non avevano concorso a realizzare la distrazione del credito della C. S.r.l. (con puntino), ottenendo del denaro sulla base di causali chiaramente fasulle, utilizzando tale denaro per scopi personali e facendone perdere definitivamente le tracce dissolvendolo nel nulla, venivano deferiti all\u2019 Autorit\u00e0 Giudiziaria per il reato di riciclaggio previsto e punito d all\u2019art. 648 bis c.p.<\/p>\n
Dalle indagini emergeva inoltre la sussistenza dei requisiti per il fallimento sia dell a C. S.r.l. (con puntino) che di altre cinque societ\u00e0 riconducib ili al G. Q. D. per le quali \u00e8 in corso una richiesta di Fallimento presso il Tribunale di Siracusa.<\/p>\n
Nel loro complesso, le indagini sin qui esperite nei confronti di 11 persone fisiche ed una persona giuridica attualmente appaltante del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per il Comune di Augusta, P. s.r.l. , hanno permesso di acquisire inconfutabili elementi probatori in ordine ai seguenti reati:<\/p>\n
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
\nTruffa in danno dello Stato, derivante da una serie di artifici e raggiri posti in essere dagli indagati che inducevano in errore il Commissario ad Acta sull\u2019identit\u00e0 del creditore del Comune di Augusta, sulla sua qualit\u00e0 di \u201csoggetto non inadempiente nei confronti dell\u2019 Erario \u201d e, pertanto, sulla possibilit\u00e0 di erogare il pagamento oggetto del decreto ingiuntivo, dete rminandolo, per l\u2019effetto, a disporre, sul c\/c bancario appartenente alla societ\u00e0 sbagliata, il pagamento di Euro 2.504.183,02;
\nBancarotta fraudolenta per distrazione e preferenziale, derivante dalla distrazione dal patrimonio della ex So.Ge.Ma. s.r.l. (oggi C. S.r.l.) del la complessiva somma di Euro 2.504.183,02 inducendo in errore il Comune di Augusta, debitore della predetta C.s.r.l., a versarla su un conto corrente appartenente ad una diversa societ\u00e0 , la C. s.r.l. ex N. C. s.r.l.. Successivamente, il denaro veniva definitivamente sottratto mediante prelievi, bonifici ed assegni (bancari e circolari) emessi a beneficio degli indagati e di altri soggetti. Inoltre veniva indotto il Comune di Augusta a pagare, per conto della C. s. r.l. (ex So.Ge.Ma. s.r.l.) un istituto bancario di cui la fallenda e decotta societ\u00e0 era debitrice favorendo cos\u00ec, rispetto alla massa dei creditori, tale istituto di credito;
\nRiciclaggio, a carico di taluni indagati i quali non avendo concorso in alcuno dei reati presupposto ricevevano, con causali fittizie, cospicue somme di denaro provenienti dal c\/c bancario intestato alla C. s.r.l. e distratti dal patrimonio della C. s.r.l., ex So.Ge.Ma. s.r.l., oltre che profitto sia del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte che di quello di truffa);
\nresponsabilit\u00e0 amministrativa degli Enti , a carico della P. S.r.l. , in quanto per il proprio interesse e vantaggio, il suo ex amministratore unico e legale rappresentante, oggi deceduto, gi\u00e0 appartenente alla famiglia Q. D., versava su un conto corrente bancario della predetta societ\u00e0 titoli di credito emessi dalla C. s.r.l. (la cui provvista era costituita dal denaro proveniente dal Comune di Augusta) facendo confluire su altro conto corrente intestato alla medesima societ\u00e0 altre somme di denaro ugualmente ottenute dalla ex N. C. s.r.l. con la truffa ai danni dello Stato.
\nLe attivit\u00e0 svolte dalla Compagnia di Siracusa, coordinate dal Procuratore Capo della Repubblica \u2013 dott. Francesco Paolo Giordano – e dirette dal Sostituto Procuratore \u2013 dott. Vincenzo Nitti e Marco Di Mauro \u2013 , iniziate nel febbraio del 2014, hanno consentito di richiedere un sequestro preventivo d\u2019urgenza riguardante numerosi conti correnti bancari, beni immobili e mobili registrati e quote societarie fino alla concorrenza di oltre \u20ac 2.500.000 riconducibili agli amministratori, ai prestanome delle citate societ\u00e0.<\/p>\n
La cui esecuzione \u00e8 avvenuta nella mattinata odierna<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[57,6829],"class_list":{"0":"post-145610","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-sicilia","7":"geo-siracusa"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145610"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=145610"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/145610\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=145610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=145610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=145610"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=145610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}