Forl\u00ec. Reati su commissione: dall\u2019abusivismo finanziario alla bancarotta fraudolenta, dal riciclaggio alla truffa con l\u2019emissione di fideiussioni false: eseguiti 8 arresti. <\/p>\n
Gli accertamenti esperiti, avviati nel decorso 2016, hanno consentito di poter deferire all\u2019A.G. inquirente n. 34 soggetti, delineando \u2013 al contempo \u2013 le ramificazioni e la struttura dell\u2019associazione a delinquere che, pur avendo sede nel territorio forlivese operava anche in Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia attraverso piu\u0300 societa\u0300. Importante, al fine della ricostruzione delle movimentazioni finanziarie, l\u2019apporto fornito dalle segnalazioni per operazioni sospette generate dai presidi antiriciclaggio che hanno consentito d\u2019individuare ingenti flussi finanziari dirottati anche su banche estere site nel Principato di Monaco e Malta.<\/p>\n
Nello specifico, il modus operandi dell\u2019associazione prevedeva di:<\/p>\n
emettere false polizze fideiussorie a favore di terzi soggetti procurandosi illeciti guadagni;
\nindividuare societa\u0300 che versavano in grave crisi finanziaria, acquisendole attraverso societa\u0300 di comodo create ad hoc ed intestate a \u201cteste di legno\u201d prive di fonti reddito;
\nstipulare contratti d\u2019affitto d\u2019azienda attraverso i quali garantirsi la gestione dell\u2019azienda acquisita in ogni suo aspetto e quindi procedere alla definitiva “spoliazione\u201d di tutti i beni finanziari e strumentali, anche mediante la contestuale rivendita a terzi soggetti;
\nfornire alla platea dei creditori delle aziende acquisite, false garanzie fideiussorie, per altro dietro il pagamento di lauti corrispettivi, al fine di procrastinare nel tempo ogni attivita\u0300 volta al soddisfacimento dei propri crediti.
\nCon riferimento alle false garanzie fideiussorie, le stesse venivano immesse sul mercato a nome di uno \u201cpseudo\u201d istituto di credito con sede a Londra, di altro istituto di credito realmente operante ma totalmente all\u2019oscuro di tali operazioni, con sede a Stoccolma, nonche\u0301 attraverso societa\u0300 finanziarie italiane non abilitate e prive di qualsiasi copertura finanziaria atta a soddisfare i creditori.<\/p>\n
Nel corso dell\u2019articolata attivita\u0300 investigativa e\u0300 stato gia\u0300 accertato il pagamento di premi per un capitale garantito pari a circa 50 milioni di euro mentre sono in corso ulteriori accertamenti su polizze che si ritiene possano essere state proposte \/ stipulate per ulteriori 150 milioni. Tra i beneficiari delle false polizze fideiussorie, oltre a privati ed imprenditori, figurano anche istituti di credito ed enti pubblici; allo stato 150 risultano gli episodi di truffa ricostruiti.<\/p>\n
Tra questi si segnala il tentato acquisto della OLIDATA Spa, storica azienda romagnola leader nazionale nel settore dell’ICT e primo produttore di PC in Europa. L\u2019acquisizione, tentata attraverso il coinvolgimento di un investitore \u2013 gia\u0300 noto alle cronache giudiziarie per aver tentato la scalata della Banca Popolare dell\u2019Etruria e del Lazio \u2013 che utilizzando un fondo del Qatar avrebbe acquisito quote della societa\u0300 cesenate, veniva bloccata dallo stesso management OLIDATA a seguito di riscontri effettuati sulla \u201cconsistenza\u201d del fondo<\/p>\n","protected":false},"author":16996,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","categories":[1],"tags":[],"geo":[46,1572,1563],"class_list":{"0":"post-144902","1":"video","2":"type-video","3":"status-publish","5":"category-cronaca","6":"geo-emilia-romagna","7":"geo-forli","8":"geo-forli-cesena"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/144902"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/types\/video"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/users\/16996"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/comments?post=144902"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/video\/144902\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/media?parent=144902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/categories?post=144902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/tags?post=144902"},{"taxonomy":"geo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.youreporter.it\/api\/wp\/v2\/geo?post=144902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}