Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) - 8 Ottobre 2010
di thunderbird
La guardia di finanza di Verbania ha scoperto una banda dedita alla truffa e alla frode nei confronti di società di leasing.
Il filone investigativo relativo all'evasione fiscale, all'attenzione della Procura novarese, ha permesso di portare alla luce un meccanismo criminale che si incardina, in buona sostanza, su un accordo illecito concluso tra: a) produttore (di regola, apparente) del bene oggetto del contratto di leasing; b) locatario-utilizzatore del bene; c) broker (mediatore creditizio o agente in attività finanziaria): proponente il contratto presso la società di leasing.
Allo stato attuale delle indagini sono indagate n. 176 persone fisiche e n. 16 società con riguardo a n. 233 contratti fraudolenti per un ammontare complessivo delle truffe di oltre 100 milioni di euro.
Sono anche stati disposti sequestri per equivalente per un importo di ?.5.000.000.
In sostanza le società di leasing venivano ingannate con uno dei seguenti metodi:
- facendo figurare fittiziamente un bene;
- facendo figurare come nuovo un bene già datato;
- facendo figurare un valore del bene superiore al reale.
Da Guardia di Finanza
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